Экс-руководители Банка Москвы подозреваются в незаконной легализации денег

        Следственный департамент МВД РФ возбудил уголовное дело о легализации денег в отношении бывших руководителей ОАО "Банк Москвы" Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина. Об этом сообщает МВД РФ.
        Ранее в отношении них было возбуждено дело о мошенничестве. Как уточнило МВД, Бородин и Акулинин в 2008 - 2011 гг., используя свое служебное положение, организовали перечисление с корреспондентского счета ОАО "Банк Москвы" не менее 50 млрд руб. на счета подконтрольных коммерческих компаний на Кипре.
        "В ходе расследования совершенных хищений установлено, что в дальнейшем обвиняемые легализовали денежные средства через аффилированные к ним компании-нерезиденты, опять-таки зарегистрированные на кипрской территории. По данным следствия, экс-банкиры совершили незаконные финансовые операции на сумму более 623 миллионов рублей", - уточнило МВД.