В Подмосковье поймали банковских мошенников

        Правоохранительные органы Московской области выявили преступную схему незаконной легализации денежных средств на сумму свыше 5 млрд руб., сообщает пресс-служба главного управления МВД по Подмосковью.
        Установлено, что с июля 2013 г. группа лиц с целью извлечения дохода в особо крупном размере от незаконной банковской деятельности, без специального разрешения (лицензии), используя расчетные счета организаций и фирм-однодневок, привлекала денежные средства различных юридических и физических лиц.
        Заказы от клиентов поступали под видом оплаты товаров и оказания различных услуг. Далее денежные средства переводились в адрес подставных граждан посредством переводов. После получения денежных средств в наличной форме их передавали клиентам за вычетом комиссии в размере 2,5% от обналичиваемой суммы.