Полиция задержала руководителей этнической группировки подпольных банкиров

        Полиция задержала лидеров этнической группировки, занимавшейся незаконной банковской деятельностью на территории РФ. По данным МВД, ежемесячный оборот денежных средств преступной группы составлял более 1,5 млрд рублей.
        "По данным следствия, преступное сообщество состояло из нескольких функционально и территориально обособленных структурных подразделений. Группы отвечали за сбор наличных денежных средств, их инкассацию, перевозку в места временного хранения, выдачу клиентам, перечислению на расчетные счета "фирм-однодневок" и так далее. Наличная денежная масса формировалась из поступлений от незаконной коммерческой деятельности иностранных граждан, в основном - уроженцев из Средней Азии, а также Азербайджана, Грузии, Абхазии. По заказу клиента деньги переводились на расчетные счета подконтрольных преступному сообществу фирм и направлялись за границу", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по ЦФО.
        По данным ведомства, группировка также занималась финансированием террористической организации "Хизб ут - Тахрир аль-Ислами". Возбуждено уголовное дело.