Подпольные банкиры вывели в теневой сектор 50 миллиардов рублей

В Москве полиция задержала подозреваемых в организации преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. По предварительным данным, за период с 2011 года по май 2015 года преступники вывели в теневой сектор экономики 50 млрд руб. путем осуществления незаконных финансовых операций.

Преступники занимались незаконной банковской деятельностью, используя реквизиты и данные расчетных счетов более 150 фиктивных организаций.

Операции по обналичиванию денежных средств происходили в нескольких российских регионах, в том числе в Новосибирской, Ростовской, Нижегородской и некоторых других областях. Деньги перевозили в Москву на самолете, после чего принимали на бронированных автомобилях.

Общий доход подпольных банкиров составил около 1 млрд руб. По данным правоохранителей, они ежедневно выдавали более 150 млн руб. наличными.

В ходе обыска у подозреваемых был изъяты печати фиктивных организаций и более 150 млн руб.

Согласно данным Центробанка на конец сентября, оборот теневой обналички за 2013-2015 годы составил около 3,7 трлн руб. За первое полугодие 2015 года Центробанк оценил рынок теневой обналички через схемы с платежными агентами в 390 млрд руб., а через банки — примерно в 200 млрд руб.